幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪（以下簡稱幫信罪）是2015年11月起施行的刑法修正案（九）新增罪名，主要指行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通信傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助的犯罪行為，是電信網(wǎng)絡犯罪的重要“幫兇”。2019年11月，最高檢聯(lián)合最高法制定出臺《關于辦理非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》，明確了幫信罪定罪量刑標準和有關司法認定問題。
據(jù)最高檢通報，2022年上半年檢察機關起訴幫信犯罪6.4萬人，有力促進電信網(wǎng)絡犯罪源頭打擊治理。辦案發(fā)現(xiàn)，這類犯罪案件高發(fā)反映出的社會治理問題也值得關注。
從發(fā)案數(shù)量看，今年以來起訴幫信罪數(shù)量持續(xù)下降，但整體仍在高位運行。從2015年刑法增設幫信罪至2020年10月“斷卡”行動前，檢察機關共以幫信罪起訴6000余人。2020年10月“斷卡”行動以來，檢察機關起訴人數(shù)直線增加，目前已成為各類刑事犯罪中起訴人數(shù)排名第3的罪名（前兩位分別是危險駕駛罪、盜竊罪）。尤其是2021年逐月上升，共起訴近13萬人，是2020年的9.5倍。案件量上漲與“斷卡”行動中執(zhí)法司法機關加大對非法買賣“兩卡”（即銀行卡、電話卡）行為的打擊力度密切相關。
從起訴人員看，涉及地區(qū)范圍廣，多數(shù)系初犯。2022年上半年，檢察機關以幫信罪起訴的人員涉及全國各個省份，特別是在電信網(wǎng)絡詐騙高發(fā)重點地區(qū)，幫信罪起訴人數(shù)也相對較多。從人員年齡看，低齡化現(xiàn)象突出，30歲以下的占64.8%，18至22歲的占23.7%。犯罪嫌疑人中，低學歷、低收入群體占多數(shù)，初中以下學歷占66.3%、無固定職業(yè)的占52.4%，犯罪行為主要表現(xiàn)為非法買賣“兩卡”。同時，大學本科以上學歷、民營企業(yè)尤其是科技公司收入較高者涉罪人數(shù)持續(xù)增加，犯罪行為主要表現(xiàn)為開發(fā)軟件、提供技術(shù)支持。起訴人員中，近90%沒有犯罪前科，系初犯。
從行為方式看，組織化模式較為常見，分工細化的特征突出。幫信罪多以犯罪團伙形式實施，如“卡農(nóng)——卡商——卡頭”的組織模式，分工相對明確，便于持續(xù)性、規(guī)模化為上游犯罪提供支持幫助。與傳統(tǒng)犯罪團伙不同，幫信犯罪團伙內(nèi)部不同層級、成員之間往往不曾謀面，平時主要通過網(wǎng)絡以代號、暗語等方式聯(lián)系，看似聯(lián)系“松散”實則“心照不宣”協(xié)作緊密，打擊難度更大；不同層級、不同成員往往同時為多個上游犯罪集團提供幫助，危害更大。從辦理案件看，幫信行為所幫助的上游電信網(wǎng)絡犯罪主要集中在電信網(wǎng)絡詐騙、網(wǎng)絡賭博等領域，其行為方式主要有三種：一是非法買賣“兩卡”尤其是銀行卡，為上游犯罪提供轉(zhuǎn)移支付、套現(xiàn)、取現(xiàn)的工具，占起訴總數(shù)的80%以上；二是提供專業(yè)技術(shù)支持、軟件工具，如GOIP設備、批量注冊軟件等，提高犯罪效率、降低犯罪成本；三是開發(fā)專門用于犯罪的黑產(chǎn)軟件工具，如秒撥IP等，逃避監(jiān)管或規(guī)避調(diào)查。
檢察機關發(fā)現(xiàn)，幫信罪案件激增背后，折射出一些社會治理特別是網(wǎng)絡治理問題，有的問題還較為突出，需要加強源頭管控、協(xié)同治理。
一是三類人員涉案問題值得高度關注。第一類是在校學生。一些在校學生受老鄉(xiāng)、校園周邊不法分子蠱惑，出售、出租“兩卡”，淪為“工具人”；也有在校園里招攬同學收購“兩卡”，發(fā)展為“卡商”的。如某大學學生涂某長期在校園內(nèi)外收購他人銀行卡，提供給不法分子使用，同時唆使其女友萬某（在校學生）向同學收購8套銀行卡后出售。這些銀行卡被用于實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，21名被害人向銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入被騙資金207萬余元。第二類是科技公司從業(yè)人員。這類人員抱著“賺快錢”“炫耀能力”的想法，以“技術(shù)中立”為擋箭牌，實則淪為犯罪的“技術(shù)助攻”。第三類是通信、金融等行業(yè)內(nèi)部人員。他們違反“實名制”等規(guī)定大量辦理“兩卡”并非法出售、提供，成為電信網(wǎng)絡犯罪主要的工具輸送渠道。如某通信公司駐某大學校園網(wǎng)點代理商，利用申請手機卡的學生信息，私自辦理校園寬帶賬號500余個，并以每個賬號200元的價格出售給上游買家，其中部分賬號被用于電信網(wǎng)絡詐騙犯罪。
二是招聘、實習、兼職領域涉案問題較為突出。辦案發(fā)現(xiàn)，有的招聘市場特別是網(wǎng)絡招聘平臺對招聘企業(yè)資質(zhì)、發(fā)布招工信息等缺乏嚴格審查和管理，導致不少人員因為虛假、違法招聘廣告，陷入犯罪分子設計的陷阱，最終觸犯幫信罪。有的學校對學生就業(yè)指導、教育管理不到位，實習管理松弛，對實習單位審核不嚴，導致部分在校學生在實習兼職過程中受騙參與電信網(wǎng)絡違法犯罪活動。如，某校20余名在校學生，經(jīng)學校聯(lián)系的中介公司介紹，到某公司實習，實則被騙從事詐騙引流工作，直至因涉案被查獲。檢察機關經(jīng)審查，建議公安機關撤銷案件，但對學生心理仍產(chǎn)生了巨大影響。
三是設備工具的源頭管理需進一步加強。一些犯罪人員通過非法出售、出租專業(yè)設備或工具，幫助上游犯罪實施。有的設備、工具有正常用途，但由于生產(chǎn)、銷售、使用等環(huán)節(jié)缺乏必要的規(guī)制和監(jiān)管，易被用于違法犯罪。如GOIP設備，實踐中有其正常用途，但由于準入標準較低、流通缺乏管控，導致這類設備已成為境外詐騙集團的主要犯罪工具。圍繞其銷售、出租、安裝、維護，形成黑色產(chǎn)業(yè)，不少人員參與其中，觸犯幫信罪。又如，對公賬戶因轉(zhuǎn)賬額度高、風控識別難度大等，受到電信網(wǎng)絡詐騙、網(wǎng)絡賭博集團“青睞”，被專門用于收款轉(zhuǎn)賬。由于企業(yè)注冊準入門檻較低、對公賬戶開立審核條件相對寬松等，圍繞對公賬戶開立、買賣形成黑色產(chǎn)業(yè)。一些人員受利益驅(qū)使，注冊空殼企業(yè)，開立對公賬戶，提供給上游犯罪分子使用。
堅持寬嚴相濟、懲防治結(jié)合，推動依法懲治、有效治理幫信犯罪
針對辦案中反映的趨勢問題，檢察機關堅持寬嚴相濟，在依法全鏈條懲治幫信犯罪的同時，強化類案監(jiān)督，推動訴源治理，深化以案釋法，筑牢幫信犯罪社會防線。
一是突出打擊重點，注重政策把握，堅決遏制幫信犯罪滋生蔓延。圍繞網(wǎng)絡犯罪鏈條，加強立案監(jiān)督，深挖案件線索，由下游幫信犯罪追溯至上游電信網(wǎng)絡詐騙、網(wǎng)絡賭博等犯罪，實現(xiàn)全鏈條打擊。突出打擊重點，重點打擊幫信犯罪的組織者、領導者、骨干分子、涉案公司主要負責人和行業(yè)“內(nèi)鬼”，建議對行業(yè)內(nèi)部人員依法宣告職業(yè)禁止。認真貫徹少捕慎訴慎押刑事司法政策，對涉案人員眾多的案件，注重區(qū)分地位作用分類分層處理，對初犯、偶犯，尤其是僅出售個人少量銀行卡、違法所得不大且認罪認罰的，嚴格把握起訴標準，依法從寬處理，同時加強行政執(zhí)法與刑事司法雙向銜接，確保辦案良好效果。
二是完善法律規(guī)定，加強案例指導，提高幫信案件辦理質(zhì)效。網(wǎng)絡黑產(chǎn)行為迭代升級，導致幫信罪在實踐適用中新情況新問題較多。最高檢會同最高法院、公安部發(fā)布《關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》《關于“斷卡”行動中有關法律適用問題的會議紀要》，制發(fā)3批典型案例，進一步明確幫信罪法律適用、政策把握等問題。目前，正在積極配合立法機關研究制定反電信網(wǎng)絡詐騙法，推動建立完善相關法律制度和法律責任，形成協(xié)同打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的工作合力。同時，還會同有關部門研究制定辦理幫信犯罪證據(jù)指引，研究梳理涉“兩卡”犯罪典型案例，加強辦案指引。
三是加強類案監(jiān)督，協(xié)同推動網(wǎng)絡訴源治理。幫信案件背后折射出不少社會治理、網(wǎng)絡監(jiān)管問題。檢察機關堅持依法能動履職，深度挖掘、關聯(lián)分析幫信罪辦案數(shù)據(jù)，加強案件反向?qū)徱?，實現(xiàn)個案監(jiān)督到類案監(jiān)督的模式轉(zhuǎn)變，推動以案促治。對于涉“兩卡”類案件，圍繞新開賬戶審核、存量賬戶排查、高風險賬戶風控等，提出“檢察預警”，推動全流程監(jiān)管。同時堅持預防為先，加強以案釋法，防止普通群眾淪為犯罪“工具人”。（總臺央視記者 程琴）
